Информация о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" по итогам деятельности за 2014год.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проведено в форме собрания 09 апреля 2015 года в 10 часов по адресу: г. Бишкек, пр. ЖибекЖолу, 326. Количество простых голосующих акций в обществе 904 952 754. На собрании присутствовали 79 акционеров с количеством голосов 904 993 158, кворум собрания составил 93,7586 %.

Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения

Итоги голосования по ним ( %)

за

против

воздержались

недействительные

1.Утвердить счетную комиссию в составе:

1.Акматов Аскар Омурбекович – представитель ОсОО «Registrum», председатель счетной комиссии.

99,9939

-

-

0,0044

2. Колпакова Любовь Семеновна

99,9959

-

-

0,0024

3. Кокорина Наталья Анатольевна

99,9954

-

-

0,0030

4. Лобачева Ольга Николаевна

99,9951

0,0002

-

0,0031

5. Ногоева Жылдыз Ибраевна

99,9953

-

-

0,0031

6. Прохорова Галина Васильевна

99,9951

-

0,0002

0,0031

7. Сарыгулова Чынара Исмановна

99,9950

-

0,0003

0,0031

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

85,9347

0,0218

14,0393

0,0013

3. Утвердить заключение независимого аудитора.

85,9569

-

14,0391

0,0011

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

85,9546

0,0000

14,0392

0,0014

5.1 Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2014-2015 год.

99,9632

0,0013

0,0240

0,0091

5.2 Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2014-2015 год.

99,9668

0,0013

0,0238

0,0056

6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2014 год.

85,9565

-

14,0395

0,0015

7.Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2014 год

85,9541

0,0019

14,0398

0,0017

8.Утвердить распределение прибыли за 2014 год в сумме 85 713,9 тыс. сом, в том числе; на выплату дивидендов 21 428,5 тыс. сом; утвердить  размер дивиденда на одну простую акцию за 2014г. 2,22002159тыйын, дополнительно распределить чистую прибыль за 2013 год в сумме 145 076,9тыс. сом, в том числе на выплату дивидендов 36 269,2тыс. сом; утвердить размер дивиденда на одну простую акцию за 2013г. 3,757544295тыйын.

Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 12 марта 2015 г.,  днем выплаты дивидендов 7 августа 2015 г.

Выплату дивидендов физическим лицам производить денежными средствами по месту прописки акционера в областных предприятиях высоковольтных электрических сетей (Ошское ПВЭС, Жалал-Абадское ПВЭС, Таласское ПВЭС, Нарынское ПВЭС, Ыссык-Кульское ПВЭС, ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» - для жителей Чуйской области и г.Бишкек), по юридическим лицам – перечислением на их расчетные счета.

99,9700

0,0225

0,0009

0,0038

9. Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2014-2015 годы

99,9696

0,0014

0,0224

0,0029

10.Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 - 2016 годы.

99,9683

0,0022

0,0229

0,0029

11. Утвердить смету расходов на содержание  Ревизионной комиссии на 2015 - 2016 годы.

99,9684

0,0017

0,0232

0,0029

12.Утвердить годовой бюджет Общества на 2015 год

0,1103

-

99,8820

0,0030

15. Избрать в состав Ревизионной комиссии:

  Абдурахманов Сулайман Аманович

99,9145

0,0006

0,0646

0,0165

Карамуратов Нурлан Аскарович

99,9547

0,0228

0,0025

0,0162

Кыдыралиев Жыргалбек Асылбекович

85,9398

14,0378

0,0036

0,0151

16. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества

99,9928

-

0,0003

0,0031

17.Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

93,7304

-

0,0208

0,0030

18. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

99,9691

-

0,024

0,0041

19. Внести изменения и дополнения в Положение о Генеральной дирекции ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

99,9662

-

0,0225

0,0044

20. Внести изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

99,9689

-

0,0225

0,0041

21. Одобрить и дать согласие  на подписание Генеральному директору  ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» основных соглашений проекта «CASA-1000» (Генеральное соглашение, Координационное соглашение,  Соглашение с Правительством  принимающей страны)

93,6919

0,0594

0,0005

0,0029