Общее собрание акционеров
Высшим органом управления является общее собрание акционеров, с правом принятия решений по всем вопросам деятельности Общества, определенных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества регулярно, но не реже одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 1 мая, следующего за отчетным годом.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров:
по инициативе Совета директоров;
по требованию Генеральной дирекции;
по требованию Ревизионной комиссии;
по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 20% голосующих акций Общества;
по требованию уполномоченного государственного органа регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам с указанием мотивов созыва внеочередного общего собрания, предлагаемой повесткой дня и сроком его проведения.
Общее собрание акционеров состоит из акционеров или их представителей. Любой акционер, включая собственников привилегированных акций и других акционеров без права голоса, вправе посещать собрание.
К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
1.внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение в новой редакции;
2.реорганизация Общества;
3.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
5.принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
6.принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акции Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 29 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
7.дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 20 % и выше балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
8.принимать решения о приобретении ценных бумаг других эмитентов, учредительстве акционерных обществ, товариществ, если направляемые на это средства составляют 20% и выше балансовой стоимости активов Общества;
9.принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, составляющих 20% и выше балансовой стоимости его активов;
10.конвертация привилегированных акций в простые;
11.принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная стоимость которых составляет 50 и выше % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
12.избрание членов Совета директоров;
13.принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
14.определение количественного состава Совета директоров Общества, если количество мест не определено Уставом;
15.утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
16.избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17.утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ;
18.принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
19.принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
20.использование резервного и иных фондов Общества;
21.утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
22.утверждение состава счетной комиссии;
23.утверждение годового бюджета Общества;
24.решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным на стоящим Уставом к компетенции других органов управления общества, за исключением случаев, установленных в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
Наши контакты:
720070, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326
+996 (312) 66-10-01 (приемная)
+996 (312) 66-16-09 (факс)
+996 (312) 67-03-35 (пресс-служба)