Информация о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"  по итогам деятельности за 2016 год.

 

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проведено 18 апреля 2017 года.

 

Место проведения собрания:           г. Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326

Дата проведения собрания:              18  апреля 2017 г.    

Время  регистрации:                         с 09-00 до 14-00 часов

Время  начала собрания:                    14-00 часов

Форма проведения:                            совместное присутствие акционеров (очная форма)

 

Общее количество акций – 965 237 234  экз.

В том числе: простых акций –  965 237 234 экз.

Всего голосующих и размещенных акций – 965 237 234 экз.

 

На собрании зарегистрированы 108 (сто восемь) акционеров, в том числе уполномоченные представители 7 (семи) акционеров, с общим количеством голосов – 926 760 946 (девятьсот двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок шесть), что составляет 96,01%  от общего числа голосующих акций. Кворум собрания – 96,01%.

 

В соответствии со ст.48 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», собрание признается правомочным принимать решения по  всем вопросам, включенным в повестку дня.

  

№ п/п	Вопросы повестки дня	Итоги голосова-ния «за» в %	Решения, принятые общим собранием акционеров
1	О  составе счётной комиссии	99,97     99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97	Избрать  счетную комиссию годового общего собрания акционеров  в составе: 1. Омурзакова Айназик Аманбаевна – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии 2. Лобачева Ольга Николаевна 3. Кокорина Наталья Анатольевна 4. Биккулова Гульфира Ульфатовна 5. Ногоева Жылдыз Ибраевна 6. Прохорова Галина Васильевна 7. Сарыгулова Чынар Исмановна
2	Об отчете Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной  деятельности  Общества за 2016 год	99,94	Утвердить отчет Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год
3	О заключении независимого аудитора	83,88	Утвердить  заключение независимого аудитора
4	О заключении  Ревизионной комиссии	97,56	Утвердить заключение Ревизионной комиссии
5	Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год	99,97	Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год
6	О годовом балансе, счета  прибылей и убытков Общества за 2016 год	97,56	Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2016 год
7	О порядке распределения прибыли по итогам 2016 года	83,89	Не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года
8	О годовом бюджете Общества на 2017 год	99,96	Утвердить годовой бюджет Общества на 2017 год
9	О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»	93,70	*Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
10	Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции	97,57	Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции
11	Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции	97,56	Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции
12	Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции	97,56	Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции
13	Об утверждении Положения «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции	97,58	Утвердить Положение «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции
14	О составе Ревизионной комиссии	97,58 97,58 97,58	14.1 Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Воробьев Павел Сергеевич 2.Сулайманкулов Акылбек Арзыматович 3.Жээнбеков Нургазы Усенович
		97,59 97,59	14.2 Избрать  в состав Ревизионной комиссии Общества: 1. Сулайманкулов Акылбек Арзыматович 2.Жээнбеков Нургазы Усенович

 

*Акционеры ОАО «НЭС Кыргызстана» могут ознакомиться с изменениями и дополнениями в Устав ОАО «НЭС Кыргызстана» по адресу: проспект Жибек-Жолу, 326, каб.103 и на сайте компании www.nesk.kg

   

            Приложение

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»:

Пункт 1.5. статьи 1 подпункты 1 и 3 изложить в следующей редакции:

1.5. Общество имеет филиалы:

• Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей – 720065, г. Бишкек, ул. Литовская,204.
• Нарынское предприятие высоковольтных электрических сетей – 722915, г. Нарын, ул. Ленина, 18

 

Подпункты пункта 15.2 статьи 15 пронумеровать цифрами 1), 2) и.т.д.

 

Пункт 15.2. статьи 15 после подпункта 25 дополнить подпунктами 26,27 и 28 следующего содержания:

26) определение количественного состава членов Генеральной дирекции Общества;

27) согласования получения и выдачи Генеральной дирекцией заемных средств;

28) принятие решения об избрании/прекращении полномочий сотрудников Службы внутреннего контроля и управления рисками, а также определение условий трудового соглашения, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий; утверждение структуры, бюджета, ежегодного плана деятельности Службы внутреннего контроля и управления рисками;

 

Подпункт 26 считать подпунктом 29.

 

Пункт 15.24. статьи 15 изложить в следующей редакции:

15.24. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной  инициативе  или по требованию:

     - члена (членов) Совета директоров;

     - ревизионной комиссии (ревизора), внутреннего аудита или независимого аудитора Общества;

     - Генеральной дирекции;

     - уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок  ценных  бумаг,  в  случае  выявления  нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.

 

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости,  но не  реже одного раза в квартал.  Порядок созыва и проведения заседаний Совета   директоров определяется  настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

 

Пункт 15.30. статьи 15 изложить в следующей редакции:

15.30. Совет директоров ежегодно согласовывает представленный Генеральной дирекцией проект годового бюджета на предстоящий отчетный год, план капитальных вложений и плана закупок Общества до 15 декабря текущего года с основным акционером.

 

В согласованный проект годового бюджета могут быть внесены изменения и/или дополнения с учетом технико-экономических показателей для ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», утвержденных уполномоченным государственным органом для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров.

 

Первое предложение пункта 16.5. статьи 16  изложить в следующей редакции:

16.5. Генеральная дирекция состоит из руководителя коллегиального исполнительного органа - Генерального директора и его заместителей, избираемых Советом директоров Общества, на срок не более одного года.

 

Лица, избранные в члены Генеральной дирекции, могут переизбираться неограниченное число раз. Должностные лица Общества, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушений, не могут быть избраны в органы управления Общества.

 

Пункт 16.26.  статьи 16 после подпункту 11 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

- назначает главного бухгалтера и руководителей филиалов Общества по согласованию с Советом директоров;

\

Пункт 18..9 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:

-  взаимодействовать со Службой внутреннего контроля и управления рисками Общества.

 

Пункт 16.1.2. статьи 16 в конце предложения дополнить словами «а также придерживаться плана капительных вложений и плана закупок.

16.1.2. Генеральная дирекция должна действовать в соответствии с параметрами тарифа и бюджетом Общества на год, утвержденными в установленном законодательством порядке, а также придерживаться плана капительных вложений  и плана закупок.

 

Устав дополнить статьей 26 следующего содержания:

Статья 26 «Служба внутреннего контроля и управления рисками»

15-1.1. Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных предложений и консультаций, направленных  на  совершенствование  систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.

26.2. Общество внедряет риск – ориентированный подход к осуществлению функции внутреннего аудита, предусматривающий планирование и проведение проверочных мероприятий на основе оценки рисков – для концентрации внимания на наиболее уязвимых объектах и направлениях деятельности (переход от периодических» проверок к проверкам по ключевым проблемам и вопросам).

26.3.    Служба внутреннего контроля и управления рисками при осуществлении своих функций непосредственно подчиняется функционально - Совету директоров и административно – Генеральному директору Общества, а также тесно взаимодействует с Ревизионной комиссией Общества при проведении аудиторских проверок.

26.4. Определение количественного состава, штатного расписания и срока полномочий Службы, избрание руководителя и сотрудников Службы, и досрочное прекращение их полномочий осуществляются Советом директоров Общества.

26.5. Неотъемлемой частью внутреннего аудита является проведение технического аудита.

 

По всему тексту Устава слова «Секретарь Общества» заменить на «Корпоративный секретарь Общества»

 

Статьи 26 и 27 считать статьями 27 и 28.