План переселения ВЛЭП Кемин - Ала-Арча(рус.)
|
LARP Kemin-Ala Archa OHL_ updated(Ing.)
|
Открытое акционерное общество
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Отчёт за 1 квартал 2017 года
720070, г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 326, тел. 66-10-01, факс 66-16-09
Транспортировка электрической энергии
Количество владельцев ценных бумаг 19882; работников эмитента_2469.
Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
(Открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания» - 80,4852%;
Социальный Фонд Кыргызской Республики - 13,1616%).
Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
(тыс. сом)
Код |
|
На начало |
На конец |
|
Активы |
|
|
(010) |
1. Оборотные активы |
566868,9 |
825932,6 |
(020) |
2. Внеоборотные активы |
48037504,5 |
47759246,1 |
(030) |
3. Долгосрочная дебиторская задолженность |
2783,2 |
1529,2 |
(040) |
4. Краткосрочная дебиторская задолженность за вычетом резерва на безнадежные долги |
2152786,6 |
2098119,9 |
(050) |
Итого активы (010+020+030+040) |
50759942,3 |
50684827,8 |
|
Обязательства и капитал |
|
|
(060) |
1. Краткосрочные обязательства |
1426996,7 |
1895192,5 |
(070) |
2. Долгосрочные обязательства |
48885194,8 |
48108250,5 |
(080) |
Итого обязательства (060+070) |
50312191,5 |
50003443,1 |
(090) |
Собственный капитал |
447750,8 |
681384,7 |
|
1.Уставной капитал |
1597377,3 |
1597377,3 |
|
2. Прочий капитал (корректировка по переоценки активов) |
851817,9 |
851817,9 |
|
3. Нераспределенная прибыль |
(2161182,1) |
(1927548,2) |
|
4. Резервный капитал |
159737,7 |
159737,7 |
(100) |
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) |
50759942,3 |
50684827,8 |
2) Сведения, включаемые в отчет о совокупном доходе
(тыс. сом)
Код |
|
Соответст. период прошлого года |
На отчетный период |
(010) |
Валовая прибыль |
34906,0 |
144500,6 |
(020) |
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы-расходы) |
2 687,1 |
2614,0 |
(030) |
Операционные расходы |
(55401,5) |
56984,7 |
(040) |
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) |
(17808,4) |
90129,9 |
(050) |
Доходы и расходы от неоперационной деятельности |
3583929,6 |
143504,0 |
(060) |
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) |
3566121,2 |
233633,9 |
(070) |
Расходы по налогу на прибыль |
|
|
(080) |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) |
3566121,2 |
233633,9 |
(090) |
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль |
- |
- |
(100) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) |
3566121,2 |
233633,9 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в собственном капитале
(тыс. сом)
Код строк |
|
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
010 |
Сальдо на 01.01.2016-2017 гг. |
(1893154,6) |
447750,8 |
020 |
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок |
|
|
030 |
Пересчитанное сальдо |
(1893154,6) |
447750,8 |
040 |
Изменения в учётной политике и исправление существенных ошибок |
(108806,5) |
|
050 |
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период |
2449711,9 |
233633,9 |
060 |
Дивиденды |
(57697,7) |
|
070 |
В соответствие по МСФО (IFRS) 9 и 16 п.41 |
|
|
080 |
Прирост от переоценки имущества |
|
|
090 |
Изменение уставного капитала |
|
|
100 |
Сальдо на «31» марта 2017 г. |
447750,8 |
681384,7 |
4. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
Полное наименование, организационно-правовая форма |
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО |
Доля участия в уставном капитале (в %) |
АО "Средазэнергосетьпроект" |
Узбекистан, г.Ташкент, ул. Ш.Руставелли, 41 тел, (99871)2815298 |
10 % |
5.Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
24 февраля 2017 решением Совета директоров Общества прекращены полномочия членов Генеральной дирекции:
- Бородина Алексея Викторовича (0,0023 % акций) – первый заместитель Генерального директора согласно поданному заявлению.
- Жаныбекова Бапы Раевича (0,0000887 % акций) – заместитель генерального директора согласно поданному заявлению.
Опубликовано в Редакции газеты «Эркин Тоо» 7 марта 2017 г. Направлено в Госфиннадзор (письмом от10.03.17г. № 14-1/14).
02 марта 2017 решением Совета директоров Общества:
Избраны в состав Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана»:
- Айткулов Медетбек Аширкулович (0,0040182 % акций)– генеральным директором, руководителем генеральной дирекции;
- Куданалиев Эмил Темирбекович (0,0001% акций) – первым заместителем генерального директора, членом генеральной дирекции;
- Токтосунов Батырбек Мырзабекович (0,0010427 % акций) – заместителем генерального директора по экономике и финансам, членом генеральной дирекции;
- Рысбеков Алтынбек Дурусбекович – заместителем генерального директора по капитальному строительству, членом генеральной дирекции.
Выведен из состава Генеральной дирекции ОАО «НЭСК» исполнительный директор по реализации проектов Тюменбаев А.Р.
Опубликовано в Редакции газеты «Эркин Тоо» 17 марта 2017 г. Направлено в Госфиннадзор (письмом от14.03.17г. № 14-1/16).
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств (НЕТ).
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале 112251,4 тыс.сом.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал(НЕТ).
9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида(НЕТ).
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг(НЕТ).
Генеральный директор Айткулов М.А.
Главный бухгалтер Увайдаева С.А.
Подробнее:
На данном разделе нет актуальных объявлений
Подробнее:
05/05/2017 ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем великой Победы!
Подробнее:29/04/2017 В преддверии особых майских праздников – дня труда, Конституции, Великой Победы - в актовом зале ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» состоялась презентация книги «Энергетики Кыргызстана», изданной по инициативе совета ветеранов отрасли.
Подробнее:28/04/2017 Итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Подробнее:
Проект: "Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области" (рус.)
|
The Improvement of Electricity supply in Arka area of Batken region (eng.)
|
Подробнее:
27/04/2017 ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» объявляет открытый конкурс на должности Начальника и сотрудников Службы внутреннего аудита
Подробнее:
Информация о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" по итогам деятельности за 2016 год.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проведено 18 апреля 2017 года.
Место проведения собрания: г. Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326
Дата проведения собрания: 18 апреля 2017 г.
Время регистрации: с 09-00 до 14-00 часов
Время начала собрания: 14-00 часов
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очная форма)
Общее количество акций – 965 237 234 экз.
В том числе: простых акций – 965 237 234 экз.
Всего голосующих и размещенных акций – 965 237 234 экз.
На собрании зарегистрированы 108 (сто восемь) акционеров, в том числе уполномоченные представители 7 (семи) акционеров, с общим количеством голосов – 926 760 946 (девятьсот двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок шесть), что составляет 96,01% от общего числа голосующих акций. Кворум собрания – 96,01%.
В соответствии со ст.48 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.
№ п/п |
Вопросы повестки дня |
Итоги голосова-ния «за» в % |
Решения, принятые общим собранием акционеров |
1 |
О составе счётной комиссии
|
99,97
99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 |
Избрать счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе: 1. Омурзакова Айназик Аманбаевна – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии 2. Лобачева Ольга Николаевна 3. Кокорина Наталья Анатольевна 4. Биккулова Гульфира Ульфатовна 5. Ногоева Жылдыз Ибраевна 6. Прохорова Галина Васильевна 7. Сарыгулова Чынар Исмановна |
2 |
Об отчете Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год |
99,94 |
Утвердить отчет Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год |
3 |
О заключении независимого аудитора |
83,88 |
Утвердить заключение независимого аудитора |
4 |
О заключении Ревизионной комиссии |
97,56 |
Утвердить заключение Ревизионной комиссии |
5 |
Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год |
99,97 |
Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год |
6 |
О годовом балансе, счета прибылей и убытков Общества за 2016 год |
97,56 |
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2016 год |
7 |
О порядке распределения прибыли по итогам 2016 года |
83,89 |
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года |
8 |
О годовом бюджете Общества на 2017 год |
99,96 |
Утвердить годовой бюджет Общества на 2017 год |
9 |
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
93,70 |
*Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
|
10 |
Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции |
97,57
|
Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции |
11 |
Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции |
97,56 |
Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции |
12 |
Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции |
97,56 |
Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции |
13 |
Об утверждении Положения «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции |
97,58 |
Утвердить Положение «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции |
14
|
О составе Ревизионной комиссии
|
97,58 97,58 97,58 |
14.1 Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Воробьев Павел Сергеевич 2.Сулайманкулов Акылбек Арзыматович 3.Жээнбеков Нургазы Усенович |
|
|
97,59 97,59 |
14.2 Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: 1. Сулайманкулов Акылбек Арзыматович 2.Жээнбеков Нургазы Усенович |
*Акционеры ОАО «НЭС Кыргызстана» могут ознакомиться с изменениями и дополнениями в Устав ОАО «НЭС Кыргызстана» по адресу: проспект Жибек-Жолу, 326, каб.103 и на сайте компании www.nesk.kg
Приложение
«О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»:
Пункт 1.5. статьи 1 подпункты 1 и 3 изложить в следующей редакции:
1.5. Общество имеет филиалы:
Подпункты пункта 15.2 статьи 15 пронумеровать цифрами 1), 2) и.т.д.
Пункт 15.2. статьи 15 после подпункта 25 дополнить подпунктами 26,27 и 28 следующего содержания:
26) определение количественного состава членов Генеральной дирекции Общества;
27) согласования получения и выдачи Генеральной дирекцией заемных средств;
28) принятие решения об избрании/прекращении полномочий сотрудников Службы внутреннего контроля и управления рисками, а также определение условий трудового соглашения, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий; утверждение структуры, бюджета, ежегодного плана деятельности Службы внутреннего контроля и управления рисками;
Подпункт 26 считать подпунктом 29.
Пункт 15.24. статьи 15 изложить в следующей редакции:
15.24. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию:
- члена (членов) Совета директоров;
- ревизионной комиссии (ревизора), внутреннего аудита или независимого аудитора Общества;
- Генеральной дирекции;
- уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
Пункт 15.30. статьи 15 изложить в следующей редакции:
15.30. Совет директоров ежегодно согласовывает представленный Генеральной дирекцией проект годового бюджета на предстоящий отчетный год, план капитальных вложений и плана закупок Общества до 15 декабря текущего года с основным акционером.
В согласованный проект годового бюджета могут быть внесены изменения и/или дополнения с учетом технико-экономических показателей для ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», утвержденных уполномоченным государственным органом для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Первое предложение пункта 16.5. статьи 16 изложить в следующей редакции:
16.5. Генеральная дирекция состоит из руководителя коллегиального исполнительного органа - Генерального директора и его заместителей, избираемых Советом директоров Общества, на срок не более одного года.
Лица, избранные в члены Генеральной дирекции, могут переизбираться неограниченное число раз. Должностные лица Общества, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушений, не могут быть избраны в органы управления Общества.
Пункт 16.26. статьи 16 после подпункту 11 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
- назначает главного бухгалтера и руководителей филиалов Общества по согласованию с Советом директоров;
\
Пункт 18..9 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
- взаимодействовать со Службой внутреннего контроля и управления рисками Общества.
Пункт 16.1.2. статьи 16 в конце предложения дополнить словами «а также придерживаться плана капительных вложений и плана закупок.
16.1.2. Генеральная дирекция должна действовать в соответствии с параметрами тарифа и бюджетом Общества на год, утвержденными в установленном законодательством порядке, а также придерживаться плана капительных вложений и плана закупок.
Устав дополнить статьей 26 следующего содержания:
Статья 26 «Служба внутреннего контроля и управления рисками»
15-1.1. Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных предложений и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.
26.2. Общество внедряет риск – ориентированный подход к осуществлению функции внутреннего аудита, предусматривающий планирование и проведение проверочных мероприятий на основе оценки рисков – для концентрации внимания на наиболее уязвимых объектах и направлениях деятельности (переход от периодических» проверок к проверкам по ключевым проблемам и вопросам).
26.3. Служба внутреннего контроля и управления рисками при осуществлении своих функций непосредственно подчиняется функционально - Совету директоров и административно – Генеральному директору Общества, а также тесно взаимодействует с Ревизионной комиссией Общества при проведении аудиторских проверок.
26.4. Определение количественного состава, штатного расписания и срока полномочий Службы, избрание руководителя и сотрудников Службы, и досрочное прекращение их полномочий осуществляются Советом директоров Общества.
26.5. Неотъемлемой частью внутреннего аудита является проведение технического аудита.
По всему тексту Устава слова «Секретарь Общества» заменить на «Корпоративный секретарь Общества»
Статьи 26 и 27 считать статьями 27 и 28.
Подробнее:
26/04/2017 Пресс-релиз пресс-тура: Модернизация высоковольтной подстанции «Кара-Балта»
Подробнее:
Наши контакты:
720070, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326
+996 (312) 66-10-01 (приемная)
+996 (312) 66-16-09 (факс)
+996 (312) 67-03-35 (пресс-служба)